Назначение в НБУ: финмониторинг будет курировать экс-заминистра финансов

Дирeктoрoм дeпaртaмeнтa финaнсoвoгo мoнитoрингa Нaциoнaльнoгo бaнкa Укрaины в рeзультaтe oткрытoгo кoнкурснoгo oтбoрa нaзнaчeн Aлeксeй Бeрeжнoй. Об этом сообщает медведка-служба НБУ.

Он сейчас возглавлял в Нацбанке департамент финмониторинга в 2014-2015 годах. До этих пор, в 2003-2012 годах работал в НБУ держи различных руководящих должностях, в частности, возглавлял направления по мнению предотвращению использования банковской системы на легализации криминальных доходов и финансирования терроризма.

Подписывайтесь получай LIGA.Бизнес в Facebook: главные торговля новости

Бережной также занимал должности заместителя министров финансов и иностранных дел. Работал в Укргазбанке, ПриватБанке и Укрсоцбанке бери должности руководителя отделов в соответствии с комплаенсу и финансовому мониторингу.

В НБУ в функции Бережного закругляйся входить регулирование и надзор в сфере финансового мониторинга вслед за деятельностью банков, филиалов иностранных банков, небанковских финансовых учреждений, валютный обследование, лицензирование и регистрация валютных операций.   

• 28 апреля 2020 годы вступил в силу   закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным чрез, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
• 25 мая Государственный банк утвердил и опубликовал новое Позиция об осуществлении банками финансового мониторинга в узы с введением в действие 28 апреля требований законодательства за вопросам финмониторинга.  
• 1 октября НБУ применил санкции к Райффайзен банку Поручительство и Креди Агриколь за развал финмониторинга.  

Подписывайтесь на LIGA.Дело в Telegram: только важное

Категория: Финансы