В Украине выявили более 40 мошеннических финансовых схем

Опубликованно 26.01.2021 12:20

В списoк сoмнитeльныx прoeктoв включeны кoмпaнии, кoтoрыe якoбы рaбoтaют нa рынкe Фoрeкс либо — либо с другими финaнсoвыми aктивaми.

Нaциoнaльнaя кoмиссия пo цeнным бумaгaм и фондовому рынку (НКЦБФР) следовать последний квартал 2020 лета обнаружила более 40 сомнительных финансовых проектов (скам-проектов), которые предлагают сервис гражданам с целью дальнейшего незаконного завладения средствами. Об этом сообщает ее жом-служба в среду, 20 января.

Палитра проектов приведен на официальном веб-сайте комиссии в разделе Протекция прав инвесторов по ссылке. Без дальних слов общее количество таких проектов составляет эдак 60.

"Этот перечень включает проекты, которые говорят работают на рынке Форекс али с другими финансовыми активами. А опять же проекты, которые вводят в самообольщение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, и проекты, которые действуют до уже знакомому украинцам механизму предоставления сверхбольшого процента кэшбека подо выданными подарочными сертификатами (неутешительно известный B2Bjewelry)", – говорится в сообщении.

В комиссии добавили, по какой причине некоторые компании имеют неужели делают вид, что имеют регистрацию и адвокатский адрес в городах Украины. В соответствии с таким компаниям НКЦБФР дополнение) сообщит в правоохранительные органы.

"Одновременно с тем, комиссия получила информацию через европейских регуляторов по ряду компаний, которые прикрываются квазиуспишными компаниями объединение торговле акциями и другими финансовыми инструментами, с целью избежания ответственности в тех странах, идеже они предлагают такие обслуживание, обустраивают свои офисы в дело-центрах Украины. Сейчас комитет сотрудничает с правоохранительными органами с целью привлечения соответствующих лиц к ответственности", – отметили в НКЦБФР.

Перед в Украине правоохранители раскрыли международную мошенническую схему с оборотом раньше 10 млн евро в месяцок. Группа мошенников выманивала казна у людей под видом привлечения инвестиций от специально созданные веб-заряд.

Категория: Новости