НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским: документ

Нaциoнaльный бaнк Укрaины (НБУ) увeдoмил бaнки o сaнкцияx ввeдeнныx СШA прoтив нaрoднoгo дeпутaтa Aлeксaндрa Дубинскoгo и прeдупрeдил o рискax быть сoтрудничeствe с пoдсaнкциoнными лицaми. Сooтвeтствующee письмo НБУ eсть в рaспoряжeнии   .

В сaнкциoнный копия попали семь граждан Украины: парламентарий от Слуги народа Лександр Дубинский, экс-прокурор Котя Кулик, бывший депутат Саша Онищенко, бизнесмены Антон Симоненко, Андреич Телиженко, Петр Журавель. Окромя того под санкциями оказались ООО "Время Медиа", ИА "Онли Ньюз", ООО "Фома неверный" и сайт NABULeaks, связанные с депутатом Андреем Деркачем (включен в санкционный проскрипция в сентябре 2020 года).

Подписывайтесь получи и распишись LIGA.Бизнес в Facebook: главные производство новости

"В связи с этим обращаем интерес на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным порекомендовать финансовым учреждениям принять надлежащие распоряжения предосторожности с целью управления такими рисками", – сказано в письме.

Впереди Дубинский сообщил, что monobank предложил ему зачехлить свой счет. "Работники... Монобанка засуетились, почему-то испугались и под внешним воздействием горячо предлагают мне закрыть рекамбио в этом банке. Ну пусть якобы не иметь им лишних проблем", – написал Дубинский в Facebook.

• По осени 2019-го   Bihus.info опубликовали выявление о Дубинском, в котором сообщается, отчего его семья   владеет 17 автомобилями и 24 квартирами.   Дубинский в таком разе объяснил, что все сие имущество   принадлежит его семье единаче с конца 1990-х.  
• 11 января 2021 возраст   США ввели санкции напротив Дубинского   и медиа-ресурсов депутата   Андрея Деркача, на правах   части связанной с РФ плавная влияния. Деркача прямо назвали "российским агентом". Дубинского обвинили в участии в   скоординированном распространении сфальсифицированных и необоснованных   обвинений   встречный на тот момент кандидата в президенты   Джо Байдена.   Дубинский заявил в отголосок, что   США пользуются "лживыми доносами" ЦПК.
• 13 января патрон Офиса президента   Андрей Ермак   сказал, что же ОП сделает все, в надежде привлечь к ответственности лиц, которые вмешивались в избрание в США, а уже 19 января Контора генпрокурора открыл против   Дубинского   чета уголовных дела.
• 25 января правитель Владимир Зеленский на заседании фракции Половой народа просил депутата Александрина Дубинского выйти из фракции, а тот отказался.

Подписывайтесь сверху LIGA.Бизнес в Telegram: всего лишь важное

Категория: Финансы