Растрата 8 млрд грн. НАБУ вручило подозрение экс-главе и бывшим топ-менеджерам ПриватБанка

Опубликованно 19.03.2021 06:55

Дeтeктивы НAБУ пoд прoцeссуaльным рукoвoдствoм СAП сooбщили o пoдoзрeнии в рaстрaтe 8,2 млрд грн трeм бывшим тoп-мeнeджeрaм   AO "ПривaтБaнк". Пoдoзрeния вручили бывшeму глaвe прaвлeния, eгo   зaмeститeлю и рукoвoдитeлю дeпaртaмeнтa мeжбaнкoвскиx oпeрaций, сooбщaeт прeсс-службa НAБУ.  

Слeдствиe устaнoвилo, чтo в дeкaбрe 2016-гo, нaкaнунe нaциoнaлизaции, тoгдaшний глaвa прaвлeния бaнкa пoручил зачислить 8,2 млрд грн   с корреспондентского счета, открытого в европейском банке, нате погашение задолженности по доселе выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам. (аккредитивное – гарантия банка о выплате денег (год) спустя выполнения условий договора купли/продажи.

Подписывайтесь получи и распишись LIGA.Бизнес в Facebook: главные затея новости

"Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка бывшие чиновники шайба подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Сие лицо сделали должником как на ту сумму, которую вывели сквозь погашение аккредитивов другим компаниям", – заявили в НАБУ.

Получай имущество подозреваемых наложен минутный арест для возмещения нанесенного ущерба.   Досудебное доследование продолжается. Действия подозреваемых   квалифицированы числом ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.1, 2 ст.366 УК Украины.

Дополнено в 18:03. Сыщик НАБУ Александр Скомаров заявил, чисто бывший глава правления отмель "намеренно с целью растраты денег мель" обратился к одному из банков Йес с просьбой погасить задолженность по части аккредитивам двух крупных агрокомпаний вслед счет ПриватБанка.

Он отметил, что же это сделали за вторник до признания банка неплатежеспособным.

"Пучок лиц разработала схему, в рамках которой подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в бревно банка, внесли изменения в дотоль созданные документы в электронной системе шайба для того, чтобы прикрыть преступление", – заявил Скомаров.

Президент(ствующий) Совета общественного контроля НАБУ Мартуся Савчук сообщил в Facebook, чисто подозрения по делу получили Конопкина Надя и Шмальченко Людмила.  

Генпрокурор Рина Венедиктова сообщила в Facebook, аюшки? 8 млрд грн – именно экий размер убытков нанесло директор тогда еще негосударственного ПриватБанка гражданам Украины в 2016 году.

"Вернее говоря на уголовно-процессуальном языке, детективы и прокуроры подозревают председателя правления в совершении сего преступления", – написала симпатия.

По словам Венедиктовой, недавно. Ant. задолго до национализации ПриватБанка спикер правления, заместитель председателя правления – коновод казначейства банка и начальник департамента межбанковских операций казначейства отмель приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ на пороге банком и за счет средств сего же банка.

"Технически руководством в этом случае было приличествует решение о замене должника: наместо вышеупомянутых иностранных обществ передавать долги ПриватБанка теперь должна была связанная с банком ненашенский Claresholm Marketing LTD. Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами с подписания документов прошлыми датами по внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию", – сообщила генпрокурор.

Председателем правления ПриватБанка раньше его национализации в 2016 году был Саша Дубилет.

Читайте также Скелеты в шкафу. Угрожает ли Monobank дознавание против экс-топов ПриватБанка

• 22 февраля украинские правоохранительные органы провели   операцию в деле ПриватБанка. В частности, в   Международном аэропорту Борисполь   посадили самолетик, на котором   летел Вотан из бывших топ-менеджеров   – Вавуля Яценко.   Яценко называют правой рукой Санюра Дубилета и личным банкиром экс-владельца мель   Игоря Коломойского.
• 23 февраля в Генпрокуратуре сообщили о подозрении в фальсификации документов и растрате 136 млн грн трем бывшим топ-чиновникам ПриватБанка.
• 25 февраля   ВАКС арестовал Яценко   накануне 22 апреля с правом внесения   залога. В оный же день   Яценко вышел по-под залог   в 52,2 млн грн. 12 Марфа суд арестовал $3 млн получи и распишись счету Яценко   и ряд его активов.
• 27 февраля генпрокурор Украины Ирена Венедиктова заявила, что   Украйна вернет большую часть ото 5,5 млрд в деле ПриватБанка.

Подписывайтесь для LIGA.Бизнес в Telegram: не более чем важное

Категория: Финансы