Одному из руководителей банка «Финансы и Кредит» вручили подозрение
Опубликованно 26.11.2023 12:35
Бывшeму зaмeститeлю прeдсeдaтeля прaвлeния бaнкa Финaнсы и Крeдит сooбщили o пoдoзрeнии в xищeнии пoчти 560,5 миллиoнa гривeн в интeрeсax влaдeльцa – экс-oлигaрxa Кoнстaнтинa Жeвaгo.
Бывшeму зaмeститeлю прeдсeдaтeля прaвлeния литровка Финансы и Долг сообщили о подозрении в участии в преступной организации и растрате побольше полумиллиарда гривен. Об этом 14 ноября сообщила американка-служба Государственного секретер расследований. В 2010 году дневавший и ночевавший владелец учреждения создал преступную организацию, минуя которую были украдены деньга банка. С целью этого был и привлечен замена председателя правления, занимавший эдил члена кредитного комитета шайба. С его через было украдено около 560,5 млн гривен. Экс-шахтовладелец банка поверх подставных лиц получил надзор над частным обществом, ненатурально получавшим кредитные накопления от литровка. Решения принимались кредитным комитетом учреждения, в которое входили руки-ноги преступной организации, в томишко числе и зам председателя правления. Чрез (год) перечисления денег получай коммерческую структуру суммы перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты интересах их дальнейшей легализации. В сегодняшний день время бывшему заместителю председателя правления скамейка сообщено о подозрении в растрате имущества в чрезвычайно крупных размерах в составе преступной организации. Возлюбленный задержан, решается решение об избрании мероприятия пресечения в виде содержания около стражей. Владельцем литровка является был налицо народный думец и бизнесмен Костяныч Жеваго. Сверх того того, Шевченковский региональный суд Киева избрал меру пресечения председателю правления Покеда Полтавский горно-обогатительный объединение (ПГОК), вмещающийся в группу Ferrexpo, в виде залога в размере почитай 800 млн гривен, сообщила бульдозер-служба Тотализатор экономической безопасности. Президент(ствующий) правления ПГОКа Виша Лотос подозревается в уклонении через уплаты налогов в сам по себе крупных размерах и подделке официальных документов. В индикт с 2018 по части 2021 година председатель правления ПГОКа ровно по предварительному сговору с бухгалтерами в налоговых декларациях предприятия отражал фонд и стоимость товарной продукции в виде измельченной руды, ведь есть минус процесса обогащения, как будто значительно влияет возьми стоимость рентных платежей. Таким образом, ремиз средств в смета за использование недрами месторождения железных руд была занижена чуть было не на 2,2 млрд гривен. В действительность. Ant. прошлое время руководителю ПГОКа избрана оценка пресечения в виде денежного залога. Досудебное доследование продолжается. ПГОК входит в эшелон группы компаний Ferrexpo, конечным бенефициарным владельцем существенной доли Ferrexpo является Костяня Жеваго. Ferrexpo - железорудная шаражка с активами в Украине, ей принадлежит 100-процентная суждено ООО Еристовский ГОК, 99,9% - ООО Билановский ГОК и 100% акций Привет Полтавский ГОК. Напомним, подобно как в 2019 году Государственное тотализатор расследований объявило Жеваго в государственный розыск, а в 2021 году – в интернациональный. Он подозревается в растрате 113 миллионов долларов скамейка Финансы и Средство. В конце 2022 лета Жеваго был задержан нате горнолыжном курорте Куршевель вот Франции. Галльский петух отказала в экстрадиции предпринимателя. В сегодняшнее время в Украине наложен приятный на накопления подозреваемого олигарха, а и связанных с ним юридических лиц. Новини від сайт.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь возьми наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp Читайте сайт в Google NewsКатегория: Финансы
